Содиков Ш.:
+7 (916) 095-94-61
Секретариат/факс:
+7 (495) 587-04-39
Соц. сети
Главная страница Громкие делаДело совладельца «Промсбербанка» Куликова А. А. Уголовное дело о хищении 3,3 млрд руб. в "Промсбербанке" направлено в суд

Уголовное дело о хищении 3,3 млрд руб. в "Промсбербанке" направлено в суд

Гепрокуратура направила в Подольский городской суд дело о хищениях более 3 млрд руб. в подмосковном Промышленном сберегательном банке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.
Уголовное дело о хищении 3,3 млрд руб. в
Уголовное дело о хищении 3,3 млрд руб. в

В числе обвиняемых сообщники экс-председателя правления кредитной организации и организатора хищений Бориса Фомина, который сейчас скрывается за границей и объявлен в международный розыск: бывший главный акционер банка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, глава службы безопасности Андрей Кибицкий, Владимир Исайченко, который помогал регистрировать фирмы-однодневки, а также Владимир Иост. Им, в зависимости от роли и степени участив преступной схеме, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

По версии следствия, "Промсбербанк" кредитовал компании, которые регистрировал Исайченко, под фиктивные залоги, а после досье заемщиков уничтожались. Часть требований по таким кредитам банк переуступил страховщику "Оранта" - своей "дочке", а тот продал займы аффилированным фирмам в Молдавии, Литве и Эстонии. Позже эти компании через местные суды взыскивали "долги", оказавшиеся уже за рубежом. "Кроме того, Куликов и Иост совершили покушение на хищение права собственности на нежилые здания, принадлежащие еще одной коммерческой фирме", - добавил Куренной. Всего с июля 2013 года по февраль 2015-го мошенники похитили 1,2 млрд руб. и растратили 1,9 млрд руб.

Никто из обвиняемых полностью свою вину не признал. Так, Павел Шевчук, защитник Мусиной, его подзащитная не знала, что одобряла заведомо невозвратные кредиты, вплоть до отзыва лицензии ц "Промсбербанка" весной прошлого года. А если какие-то вопросы и возникали, Фомин грозил за них увольнением (см. Завершено расследование дела против топ-менеджеров "Промсбербанка" о выводе 3,3 млрд руб.). Агентство по страхованию вкладов выиграло иски о взыскании похищенного, однако все фиктивные заемщики уже давно самоликвидировались. В результате банк остался должен клиентам около 6 млрд руб.

Смотреть источник

Дата публикации:
29.11.2016 года
Право.RU
Издание:Право.RU

Все публикации по делу


Публикации