Бывшего владельца Промсбербанка заподозрили в незаконных сделках с Deutsche Bank
Бывший владелец Промсбербанка Алексей Куликов был задержан в Москве в рамках дела об отмывании денег через Deutsche Bank AG, пишет Bloomberg со ссылкой на два источика, знакомых с ситуацией.
По словам представителя Тверского суда Москвы Анастасии Дружко, Алексей Куликов был арестован 3 марта на два месяца, но отказалась дать комментарии о составе вменяемого ему преступления. По данным из анонимного источника, арест связан с делом немецкого банка. Арест клиента подтвердил адвокат Алексея Куликова Дмитрий Чеснов.
Знакомые с делом источники, заявили, что этот арест прошел в рамках расследования транзакций Deutsche Bank регулирующих органов Великобритании и уголовного дела США по расследованию, связаны ли торговые операции с отмыванием денег. В зону внимания попали $10 млрд, в том числе средства постоянно поступавшие в одну сторону, а также «зеркальные» сделки.
Ранее Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО «Промсбербанк» Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. С учетом того, что совладельцем ЗАО являлся небезызвестный теневой банкир Александр Григорьев, которому МВД вменяет в вину незаконный вывод за рубеж $46 млрд, не исключено, что и Промсбербанк мог быть задействован в его мошеннических схемах. Как сообщал «Ъ», ЦБ России отзвал лицензии у Промсбербанка 2 апреля 2015 года.
